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    反洗錢專題宣傳(二)

    發布日期:2022-04-27  瀏覽量:

    反洗錢的目標

      反洗錢的目標是什么?

      打擊上游犯罪;打擊恐怖主義;打擊和預防洗錢活動;維護金融穩定;促進社會公平和正義。

    反洗錢的目標2

      反洗錢的法律法規都有哪些?

      《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構反洗錢和反恐怖融資監督管理辦法》、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》、《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》(暫緩實施)等。

    反洗錢的目標3

      關于反洗錢,公民需履行哪些義務?

      1、  主動配合金融機構進行客戶身份識別,防止他人盜用您的名義從事非法活動。

      2、  不要出租出借自己的身份證件及賬戶,既是對您的權利保護,也是守法公民應盡的義務。

      3、  身份證件到期更換,請及時通知金融機構進行更新。

      4、  勇于舉報洗錢活動,維護社會公平正義。

    反洗錢的目標4

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