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    反洗錢專題宣傳(一)

    發布日期:2022-03-30  瀏覽量:

    反洗錢專題1


      什么是洗錢?

      洗錢是指將犯罪或其他非法違法行為所獲得的違法收入,通過各種手段掩飾、隱瞞、轉化,使其在形式上合法化的行為。洗錢罪是指行為人違反我國刑法的相關規定,實施上述有關洗錢行為從而構成的犯罪。

    反洗錢專題2

      幾種主要洗錢的情形是什么?

     ?。ㄒ唬├媒鹑跈C構。

      包括偽造商業票據;通過證券業和保險業洗錢;用票據開立賬戶進行洗錢;利用銀行存款的國際轉移進行洗錢;信貸回收;利用期貨、期權洗錢。

     ?。ǘ┩ㄟ^投資辦產業的方式

      包括成立匿名公司,隱瞞公司的真實所有人;向現金密集行業投資;利用假財務公司、律師事務所等機構進行洗錢。

     ?。ㄈ┩ㄟ^商品交易活動。

      洗錢者可能會因受到現金交易報告制度的嚴格限制,在短期內無法方便地將現金轉變為銀行存款,但大量持有現金對犯罪組織來說是極其危險的。為了達到盡快改變犯罪收入的現金形態的目的,購置貴金屬、古玩以及珍貴藝術品,也是洗錢者選擇的一種方式。

    反洗錢專題3

     ?。ㄋ模├靡恍﹪液偷貐^對銀行賬戶保密的限制

      被稱為保密天堂的國家和地區一般具有以下特征:

      一是有嚴格的銀行保密法,除了法律規定“例外”的情況,披露客戶的賬戶信息即構成犯罪。

      二是有寬松的金融監管,設立金融機構幾乎沒有任何限制。

      三是有自由的公司法和嚴格的公司保密法。這些地方允許建立空殼公司等匿名公司,并且因為公司享有保密的權利,了解這些公司的真實情況非常困難。

     ?。ㄎ澹┢渌村X方式

      包括走私,利用“地下錢莊”和民間借貸轉移犯罪所得。

    反洗錢專題4

      什么是反洗錢?

      反洗錢,是指預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動的措施。

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