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    【防非】守住錢袋子,護好幸福家_防范非法集資宣傳月系列專題(八)

    發布日期:2022-06-16  瀏覽量:

      農民合作社非法集資案例(上)

      一、案例簡述

      鞏某于2007年7月10日在隆堯縣工商局注冊了三地合作社,成立合作社時鞏某宣稱在三地合作社入股1萬元,即可得到100袋面粉。除此之外,4個月利息30%,1年利息100%。如想退社,返還本金和利息,已被食用的面粉免費贈送。成立初期的農戶只有37家。這一數字在之后7年成幾何倍數增長,截至2013年已在河北全省吸納了135168戶。這種傳銷式的龐氏騙局,收取下一個社員的本金,償還上一個社員的利潤。三地合作社沒有實體項目,更談不上有效盈利。長時間下來,資金漏洞越來越大,最終導致崩盤。

      二、案件分析

      在此案件中,不法分子通過建立農業合作社公開吸納社員;以定期返還利息為誘惑,編織各種謊言,并承諾“高息回報”,吸收社員存款;但這其實是一場借新還舊、擊鼓傳花般的龐氏騙局,隨著越來越多的資金被揮霍,導致無法返還投資者應有本金。

       三、風險提示

      農業合作社開展信用合作,籌集資金和服務對象都應該嚴格限定于本社成員,不得向外部自然人、法人等單位籌集和發放資金。農民合作社發放給社員的資金,要以服務農業生產為主要用途。資金籌集時社員繳納資金的時間和數額,應根據成員生產發展的實際需要,而不應模仿銀行的模式,常年、隨時、大量吸收資金。不允許隨意提高分紅利率,不得改變資金用途。投資者一定要清晰的認識到農業合作社未經國家監管機構允許不得從事金融業務。

    防范非法集資宣傳月系列專題(七)

    防非宣傳非法集資

     

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