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    【防非】守住錢袋子,護好幸福家_防范非法集資宣傳月系列專題(五)

    發布日期:2022-06-10  瀏覽量:

      非法集資案件之“高收益陷阱”

      案例一:朝陽分局破獲某文化傳播有限公司集資詐騙案

      案情簡介:

      劉某某、田某某伙同宋某等7人先后于2012年12月至2017年12月期間,主要以投資管理和技術推廣為經營項目。并通過發放傳單、撥打電話等方式向群眾推廣銷售郵票收藏品,同時聲稱收藏品可達到五至六倍升值空間,與投資人簽訂《項目合同書》,承諾按月或季度返還投資人高額利息,誘騙400余名投資人進行投資,涉案金額高達7000余萬元。

      作案手段:

      成立文化傳播有限公司,以非法占有為目的,通過發放傳單、撥打電話等方式向群眾推銷郵票,編造收藏品有較高升值空間,并承諾返還高額利息誘使投資人簽訂《項目合同書》進行投資。

      案件警示:

      近年來,以投資郵票、郵幣、錢幣等收藏品有較高升值空間或可獲得高額回報為名進行非法集資的案件頻發,此類案件多通過發傳單、撥打電話等方式進行推廣,主要針對的群體為中老年人,提示廣大中老年朋友投資需謹慎,切莫有“貪便宜”心理。

      案例二: 海淀分局破獲對殘疾人的非法吸收公眾存款案

      案情簡介:

      2014年起,北京某食品有限公司法定代表人張某某等三人,以公司所經營的項目前景光明、需要周轉資金為由,許以高額利息回報,向社會不特定群體吸收存款。截至2017年10月,三人先后在我市海淀、西城以及天津等地非法吸收公眾存款達800余萬元,涉及人數96人,大部分為聾啞人。

      作案手段:

      犯罪嫌疑人利用合法公司外衣,通過宣揚經營項目非法吸收公眾存款,年化利息為18至22%,收取方式均為現金,對于介紹投資的人員則分配30%的提成,目前公司仍欠900余萬元未能償還。

      案件警示:

      食品公司不具有吸收存款業務資格,向社會公眾公開吸收資金的行為屬于違法行為,對于廣大投資者而言,切勿被高額利息蒙蔽雙眼,增強投資風險意識和防范犯罪意識。此外,投資者決定對某個項目投資前,一定要明辨是非,對項目真實性進行考證,不要奢望出現“天上掉餡餅”的奇跡。

      案例三:平谷分局破獲郭某某等人組織領導傳銷案

      案情簡介:

      2015年6月起,北京某酒業有限公司與北京某互聯營銷管理有限公司法定代表人郭某某簽訂協議,由郭某某銷售其公司生產的白酒,后郭某某等人通過發展人員、交納會員費用等方式,取得加入或者發展其他人員加入的資格,并要求被發展人員發展其他人員加入的形式組織傳銷經營活動,案發時共發展會員300多人,涉案金額400余萬元,大部分資金已無法追回。

      作案手段:

      犯罪嫌疑人郭某某等人規定,參與人員繳納7800元取得會員及發展會員的資格,并獲得10箱白酒和價值7800元網絡商城積分,積分可以在公司商城等值現金購物使用。返利方式分為層獎、量獎、代數獎、消費分紅返本、重消五種方式。每個層級設定嚴格規則,對發展下線人員進行返利。以層獎為例:發展兩個下線可成為第一層,兩個下線再各發展兩個人為第二層,以此類推,單數層返3500元,雙數層返7000元,無限層、不封頂。

      案件提示:

      廣大投資者不要輕信親朋好友的宣傳介紹,傳銷大部分是利用親戚朋友的關系,讓受害人相信;不要輕易相信公司與名人合照的照片,此類照片多為電腦合成;不要輕信現場考察,看到的不一定是真實的;凡需要介紹發展下線才能獲利的活動,均有可能涉嫌違法,廣大投資者不要參與。

    防非宣傳圖

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